證券代碼：300029證券簡(jiǎn)稱：天龍光電編號(hào)：2011-035

　　江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司關(guān)于增加2011年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、 新增日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)

　　公司于2011年4月12日披露了經(jīng)第一屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過(guò)的《2011年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)公告》,預(yù)計(jì)2011年因日常經(jīng)營(yíng)需要形成的關(guān)聯(lián)交易總計(jì)不超過(guò)1524.21萬(wàn)元?，F(xiàn)因公司收購(gòu)常州天龍光源材料科技有限公司（原金壇市光源石英坩堝有限公司）部分股權(quán)并增資及常州華盛恒能光電有限公司設(shè)備維修需求，需增加公司2011年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)，具體情況如下：

　?。ㄒ唬?新增日常關(guān)聯(lián)交易概述

　　1、公司于2011年5月16日召開(kāi)的第一屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過(guò)了《利用部分超募資金收購(gòu)金壇市光源石英坩堝有限公司部分股權(quán)并增資的議案》。現(xiàn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的工商登記工作已經(jīng)完成，并且“金壇市光源石英坩堝有限公司”已更名常州天龍光源材料科技有限公司，天龍光電對(duì)其的增資程序正在進(jìn)行中。因天龍光源與常州華盛恒能光電有限公司（以下簡(jiǎn)稱“恒能光電”）一直存在業(yè)務(wù)往來(lái)，根據(jù)《創(chuàng)業(yè)版股票上市規(guī)則》關(guān)聯(lián)交易的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，天龍光源與恒能光電的業(yè)務(wù)往來(lái)屬于日常關(guān)聯(lián)交易。

　　2、因恒能光電經(jīng)營(yíng)及設(shè)備維修需求，需向常州天龍光電有限公司（以下簡(jiǎn)稱：“常州天龍”）采購(gòu)部分底板、上下?tīng)t體、爐蓋。常州天龍為天龍光電控股子公司，天龍光電持有常州天龍 55%的股權(quán)，根據(jù)《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》關(guān)聯(lián)交易的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，常州天龍與恒能光電的業(yè)務(wù)往來(lái)亦屬日常關(guān)聯(lián)交易。

　　根據(jù)目前控股子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展?fàn)顩r，2011 年控股子公司對(duì)關(guān)聯(lián)方的新增預(yù)銷售總計(jì)不超過(guò)2338.55萬(wàn)元。根據(jù)2011年4月10日的《2011年日常關(guān) 聯(lián)交易預(yù)計(jì)公告》與本次新增2011年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)，公司及控股子公司2011

　　年對(duì)關(guān)聯(lián)方銷售總計(jì)不超過(guò)3862.76萬(wàn)元。

　　（二）董事會(huì)表決

　　2011年6月22日公司以通訊表決的方式召開(kāi)了第一屆董事會(huì)第二十六次會(huì)

　　議，審議了《關(guān)于增加公司2011年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，此議案以6票同

　　意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)，3名關(guān)聯(lián)董事馮金生、馮月秀、馮對(duì)該議案

　　回避表決

　　（三）股東大會(huì)表決

　　該新增日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)尚須獲得公司股東大會(huì)的批準(zhǔn)，在股東大會(huì)上

　　關(guān)聯(lián)股東常州諾亞科技有限公司、馮金生、錢建平將對(duì)該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)回避表決。

　?。ㄋ模╊A(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易的類別與金額

　　公司控股子公司擬向以下關(guān)聯(lián)方銷售設(shè)備、耗材等而存在日常關(guān)聯(lián)交易。

　　單位：萬(wàn)元

　　合同簽訂金額 上年實(shí)際發(fā)生

　　交易方 關(guān)聯(lián)交易類別 關(guān)聯(lián)人 占同類業(yè)務(wù)

　　或預(yù)計(jì)金額 發(fā)生金額

　　比例（%）常州天龍光電設(shè) 向關(guān)聯(lián)人銷售產(chǎn) 常州華盛恒能光電 112.55 0 0備有限公司 品、商品 有限公司

　　常州天龍光源材 向關(guān)聯(lián)人銷售產(chǎn) 常州華盛恒能光電 2226.00 1713.26 34.21%料科技有限公司 品、商品 有限公司

　　合 計(jì) 2338.55 - -

　　二、 關(guān)聯(lián)人介紹與關(guān)聯(lián)關(guān)系

　?。ㄒ唬╆P(guān)聯(lián)人基本情況

　　1. 常州華盛恒能光電有限公司

　　成立時(shí)間：2006年 7 月10日

　　注冊(cè)資本：3800 萬(wàn)美元；

　　法人代表：錢建平

　　公司住所：華城路316號(hào)

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：從事單晶硅、多晶硅切片、硅太陽(yáng)能電池片生產(chǎn)

　?。ǘ┕九c關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　恒能光電的股東結(jié)構(gòu)為：香港萬(wàn)力有限公司占注冊(cè)資本 48.97%，江蘇華盛精細(xì)陶瓷科技有限公司占注冊(cè)資本29.89 %，連云港市國(guó)盛化工有限公司占注冊(cè)資本21.14 %。馮持有江蘇華盛精細(xì)陶瓷科技有限公司100%的股權(quán)，公司董事長(zhǎng)馮金生與馮為父子關(guān)系。公司按照深交所《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》中關(guān)聯(lián)方的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)審慎原則，將恒能光電認(rèn)定為本公司的關(guān)聯(lián)方。

　　(三) 履約能力分析

　　截至2011年3月31日，恒能光電的凈資產(chǎn)36181.39萬(wàn)元 ，2010年的營(yíng)業(yè)收入 88027.5 萬(wàn)元 ，凈利潤(rùn) 7805.45 萬(wàn)元，2011 年第一季度的營(yíng)業(yè)收入20204.20萬(wàn)元，凈利潤(rùn)1322.79萬(wàn)元（上述數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。恒能光電對(duì)于上述新增日常關(guān)聯(lián)交易均具有良好的履約能力。

　　三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

　　（一）關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

　　1.常州天龍對(duì)恒能光電的銷售

　　常州天龍2011年向恒能光電銷售單晶爐爐板、上下?tīng)t體、爐蓋預(yù)計(jì)不超過(guò)112.55萬(wàn)元。 公司以前年度共向恒能光電銷售的各種類型直拉式硅單晶爐168臺(tái)，該等設(shè)備在運(yùn)行過(guò)程中需要進(jìn)行一些維修，該部分銷售預(yù)計(jì)如下：

　　單位：萬(wàn)元

　　第三方基本同型號(hào)

　　2011年計(jì)劃

　　序 銷售 供貨價(jià)比較

　　產(chǎn)品名稱 銷售數(shù)量 總金額

　　號(hào) 單價(jià) 海潤(rùn) 天合 重慶

　?。ㄅ_(tái)）

　　光伏 光能 蘭花1 85爐-底板 5 3.65 18.25 3.65 - -2 85爐-下?tīng)t體 10 3.70 37.00 3.70 - 4.003 85爐-上爐體 5 3.90 19.50 3.90 3.90 4.004 85爐-爐蓋 10 3.78 37.80 3.78 3.90 -

　　合計(jì) 30 - 112.55 - - - 2. 天龍光源對(duì)恒能光電的銷售

　　天龍光源2011年對(duì)恒能光電銷售石英坩堝，預(yù)計(jì)不超過(guò)2226萬(wàn)元。坩鍋為

　　日常易耗品，價(jià)格根據(jù)供求、運(yùn)費(fèi)、付款條件等因素存在一定的市場(chǎng)波動(dòng)，上述

　　預(yù)計(jì)每月銷售371萬(wàn)元，因此下半年總計(jì)不超過(guò)2226萬(wàn)元，石英坩堝型號(hào)不同，

　　預(yù)計(jì)天龍光源與華盛恒能的關(guān)聯(lián)交易如下：

　　單位：元

　　2011年 第三方基本同型號(hào)

　　計(jì)劃每 供貨價(jià)比較（元/只）序 銷售單價(jià) 總金額 總金額

　　產(chǎn)品名稱 月銷售

　　號(hào) （元/只） （月度） （年度） 江蘇 常州 旭陽(yáng)

　　數(shù)量

　　順大 益鑫 雷迪

　　（只）

　　1 18寸坩鍋 500 1,800 900,000 10,800,000 1,850 1,800 -2 20寸坩鍋 200 2,800 560,000 6,720,000 2,900 2,800 -

　　4,300～3 22寸坩鍋 500 4,500 2,250,000 27,000,000 - -

　　4,500

　　合計(jì) 1200 - 3,710,000 44,520,000 - - -

　?。ǘ╆P(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

　　天龍光源、常州天龍與恒能光電均未簽訂相關(guān)關(guān)聯(lián)交易協(xié)議，其中，坩鍋為

　　易耗品，通常是每月或每批次簽訂臨時(shí)協(xié)議。

　　四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響

　　上市公司董事會(huì)切實(shí)從維護(hù)上市公司及投資者權(quán)益的角度出發(fā)，詳細(xì)分析關(guān)

　　聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響：

　　（一）關(guān)聯(lián)交易的必要性

　　恒能光電的單晶爐運(yùn)行過(guò)程中需大量使用石英坩鍋，以往年度恒能光電一

　　直向天龍光源采購(gòu)石英坩鍋，產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格較為穩(wěn)定，雙方形成了較為優(yōu)質(zhì)的

　　供應(yīng)往來(lái)關(guān)系。恒能光電單晶爐在運(yùn)行中需要對(duì)設(shè)備進(jìn)行一些維護(hù)，且恒能光電的單晶爐均向公司采購(gòu)，向常州天龍采購(gòu)爐板、上下?tīng)t體、爐蓋能更好的與原設(shè)備匹配。

　?。ǘ╆P(guān)聯(lián)交易定價(jià)的公允性

　　在存在第三方的交易價(jià)格的情況下，公司的上述關(guān)聯(lián)交易定價(jià)均是比照第三方價(jià)格交易確定。在不存在第三方交易的情形下，通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查獲取的信息進(jìn)行定價(jià)，且這部分交易金額很小。

　　（三）關(guān)聯(lián)交易的持續(xù)性

　　相對(duì)于公司及控股子公司的銷售和采購(gòu)規(guī)模，上述關(guān)聯(lián)交易數(shù)量和金額較小，對(duì)上市公司獨(dú)立性不會(huì)產(chǎn)生影響，也不會(huì)造成對(duì)關(guān)聯(lián)方的依賴。

　　五、獨(dú)立董事及中介機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

　　獨(dú)立董事對(duì)上述新增日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為公司2011年度新增的日常關(guān)聯(lián)交易是必要的，關(guān)聯(lián)交易價(jià)格是參照市場(chǎng)定價(jià)協(xié)商制定的公允、合理的定價(jià)方式，交易有利于公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司和股東利益的行為。

　　保薦機(jī)構(gòu)對(duì)上述新增日常關(guān)聯(lián)交易發(fā)表意見(jiàn)：認(rèn)為天龍光電新增2011年度關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃符合公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的需要，沒(méi)有損害公司及公司非關(guān)聯(lián)股東的利益，符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等文件的要求和《公司章程》的規(guī)定。

　　江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司董事會(huì)

　　2011年6月22日