本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、對(duì)外投資概述
1、對(duì)外投資的基本情況

陽(yáng)光電源股份有限公司（以下或簡(jiǎn)稱“公司”或“陽(yáng)光電源”）計(jì)劃在甘肅省酒泉市肅州區(qū)投資設(shè)立酒泉輝陽(yáng)新能源發(fā)電有限公司（暫定名，最終以實(shí)際核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn)），注冊(cè)資本為 100 萬(wàn)元。其中陽(yáng)光電源出資 100 萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的 100%。投資資金以公司自有資金進(jìn)行出資。

2、2013 年 3 月 4 日，公司第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立酒泉輝陽(yáng)新能源發(fā)電有限公司》的議案，公司全體董事一致同意該項(xiàng)議案，并自董事會(huì)審議通過(guò)后開(kāi)始實(shí)施。

3、本次對(duì)外投資的資金來(lái)源于自有資金，不涉及關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。本次對(duì)外投資額度在董事會(huì)權(quán)限范圍之內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

二、投資主體介紹

投資主體為陽(yáng)光電源，無(wú)其他投資主體。三、投資標(biāo)的的基本情況
1、公司名稱：酒泉輝陽(yáng)新能源發(fā)電有限公司（暫定）
2、注冊(cè)資本：100 萬(wàn)元
3、注冊(cè)地址：甘肅省酒泉市肅州區(qū)
4、企業(yè)類型 ：有限責(zé)任公司
5、法定代表人：曹仁賢
6、經(jīng)營(yíng)范圍：新能源發(fā)電站的開(kāi)發(fā)、建設(shè)與運(yùn)營(yíng)，新能源發(fā)電電力的生產(chǎn)、銷售和技術(shù)服務(wù)，與電力生產(chǎn)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、銷售和服務(wù)。
7、資金來(lái)源及出資方式： 以自有資金出資 100 萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的 100%。（以上事項(xiàng)以工商部門核準(zhǔn)為準(zhǔn)）

三、本次投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響

1、本次對(duì)外的投資目的

甘肅省發(fā)改委批復(fù)（甘發(fā)改能源函[2013]24 號(hào)文），同意公司在酒泉市肅州區(qū)開(kāi)展 49 兆瓦并網(wǎng)光伏發(fā)電項(xiàng)目的前期工作。為此，公司擬在酒泉市注冊(cè)成立酒泉輝陽(yáng)新能源發(fā)電有限公司以開(kāi)展并網(wǎng)光伏發(fā)電項(xiàng)目的前期工作。

2、本次對(duì)外投資可能存在的風(fēng)險(xiǎn)能否及時(shí)獲得項(xiàng)目的核準(zhǔn)。

3、本次對(duì)外投資對(duì)公司的影響

為公司開(kāi)發(fā)下一代光伏逆變器產(chǎn)品、深度開(kāi)展光伏并網(wǎng)技術(shù)研究提供更多的技術(shù)積累，同時(shí)也完善了公司的產(chǎn)業(yè)鏈，電站建設(shè)運(yùn)營(yíng)的投資與收益預(yù)測(cè)以將要開(kāi)展的項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的結(jié)果為準(zhǔn)。

四、辦理對(duì)外投資相關(guān)事宜的授權(quán)

公司董事會(huì)全權(quán)授權(quán)總經(jīng)理辦理本次對(duì)外投資的審批、登記事宜，簽署相關(guān)投資協(xié)議，辦理公司設(shè)立審批、登記事宜以及投資進(jìn)展公告等一切與本次對(duì)外投資相關(guān)事宜。

五、備查文件

1、公司第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議；
2、甘肅省發(fā)改委批復(fù)（甘發(fā)改能源函[2013]24 號(hào)文）特此公告。