茲通告漢能太陽能集團有限公司（「本公司」）謹(jǐn)訂於二零一四年八月十八日（星期一）上午十時正假座香港九龍麼地道64 號九龍香格里拉大酒店[-0.35%]閣樓海景廳I 舉行股東特別大會（「股東特別大會」），以考慮及酌情通過下列決議案為本公司之特別決議案（不論有否修訂）：

「動議待取得百慕達(dá)公司注冊處之批準(zhǔn)後，批準(zhǔn)將本公司英文名稱由「Hanergy Solar GroupLimited」更改為「Hanergy Thin Film Power Group Limited」，并將本公司中文名稱由「漢能太陽能集團有限公司」更改為「漢能薄膜發(fā)電集團有限公司」（「更改公司名稱」），生效日期為百慕達(dá)公司注冊處將新英文名稱和中文名稱加入公司登記冊之日，并授權(quán)本公司董事按彼等認(rèn)為就使更改公司名稱生效而言屬必要或權(quán)宜者，作出一切有關(guān)行為、契據(jù)及事情及簽立一切文件。」

1. 凡有權(quán)出席大會并於會上投票之本公司股東，均有權(quán)委任另一名人士（必須為獨立人士）為受委代表代其出席并代其投票。受委代表毋須為本公司股東。持有超過一股股份之股東可委任超過一名受委代表代其出席。


2. 倘為任何股份之聯(lián)名登記持有人，則任何一位該等人士均可親身或委派代表就該股份於會上投票，猶如彼為唯一有權(quán)投票者；惟倘超過一位該等聯(lián)名持有人親身或委派代表出席大會，則只有於本公司之股東名冊內(nèi)排名首位之出席人士（不論親身或委派代表出席）方有權(quán)就該股份投票。

3. 代表委任表格必須依照表格上印備之指示填妥及簽署，連同已簽署之授權(quán)書或其他授權(quán)文件（如有）或經(jīng)簽署證明之該等授權(quán)書或授權(quán)文件副本，最遲於大會或其任何續(xù)會指定舉行時間前48 小時送抵本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183 號合和中心22 樓，方為有效。

4. 填妥及交回代表委任表格後，　閣下仍可依愿親身出席股東特別大會或其任何續(xù)會并於會上投票，而在該情況下，代表委任表格將被視作撤銷。

5. 大會上所作之任何表決須以投票方式進行。